意大利将对在该国的俄白两国公民进行存款调查
时间:2022-03-27 06:31 来源:中国新闻网 作者:佚名 点击:次
据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间3月25日，意大利经济财政部金融安全委员会已授权意大利银行金融情报部门(UIF)，针对拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍的自然人和法人，在金融系统超过10万欧元银行存款进行调查。 据报道，根据意大利经济财政部金融安全委员会规定，凡生活在意大利拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍自然人、企业家、商人或专业人士，或者拥有意大利与俄罗斯、意大利与白俄罗斯双重国籍的移民和移民子女，均为大额存款调查对象。
意大利经济财政部要求，银行金融情报部门必须在5月27日以前，对境内拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍、超过10万欧元存款的人进行普查，并将普查报告提交给经济财政部金融安全委员会。
报道称，截至目前，意大利警方已将多名俄罗斯寡头的别墅、游艇和公司等进行冻结，总价值超7.43亿欧元。 (责任编辑：Markus) |