瑞士黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 成全球监管焦点
时间:2016-12-27 10:37 来源:中国新闻网 作者:佚名 点击:次
据美国媒体报道，多年来，瑞士的银行因被视为不法行为的协助者而成为全球焦点，如今，瑞士的黄金精炼商也日益受到类似指控。 专家们表示，全球有大约10家主要黄金精炼商。其中，Argor等四家精炼商位于瑞士。这些精炼商在全球贵金属贸易的买卖双方之间形成了关键环节，一方是采矿商和废料交易商，另一方是金条金块和制表配件的收购商。
近年来所有四家位于瑞士的黄金精炼商都被指控存在涉嫌协助洗钱、与侵犯人权和战争罪行相关的过失。
预计瑞士政府将对去年国会提出的对黄金精炼商制定新的黄金收购限制提议作出回应。在大约两年之后，一项可能迫使黄金精炼商及其他跨国公司披露供应商人权记录数据的举措或接受表决。
总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, 简称FATF)本月早些时候公布的一份报告指出了瑞士黄金交易相关的风险。该特别工作组设定打击反洗钱行为的标准。这份报告显示，FATF的评估人想知悉瑞士黄金行业对这些风险的了解程度。
Wild称，Argor进口黄金的来源国通常没有充分制定阻止非法开采及交易的规定，该公司主要依靠自身对海外供应商进行的督查。
Argor的经历凸显出瑞士黄金精炼行业正受到越来越严格的监督。一些人表示，在外国当局对瑞士银行业协助逃税的行为进行了多年的打击之后，目前瑞士黄金精炼商可能面临来自海外的新一轮法律调查。 (责任编辑：Markus) |